| |
|
|
| |
รหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์ |
|
| |
|
|
| |
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงิน |
|
| |
ของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน |
|
| |
แก่การก่อการร้าย ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กำหนดให้สหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนเรือนหุ้น |
|
| |
ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ตั้งแต่สองล้านบ้านขึ้นไป จะต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินต่อสำนักงาน |
|
| |
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 |
|
| |
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 |
|
| |
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบกิจการสหกรณ์ ที่จะต้องมีการแจ้งรายงานธุรกรรม |
|
| |
ผ่านระบบ AERS (AMLO Electronic Reporting System) ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
|
| |
(ปปง.) กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้มีบริการสืบค้นเลขรหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์ เพื่ออำนวย |
|
| |
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการสหกรณ์ที่จะต้องดำเนินการแจ้งรายงานธุรกรรมผ่านระบบฯ ดังกล่าว |
|
| |
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการสหกรณ์รายใด ต้องการทราบข้อมูลเพิมเติมเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม |
|
| |
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ |
|
| |
http://www.amlo.go.th |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
- ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551 |
|
| |
|
|
| |
- สรุปหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์ |
|
| |
|
|
| |
- รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด |
|
| |
|
|
